Работа Финансовый мониторинг Пресненский р-н, Москва

730 вакансий

Результаты поиска:

Специалист по финансовому мониторингу

60 000 руб.

 ...специалисты рынка недвижимости. Обязанности: Деятельность в области ПОД/ФТ (сделки с недвижимостью); Осуществление финансового мониторинга за клиентскими операциями на основании правил внутреннего контроля; Выявление операций, подлежащих обязательному... 

БЕСТ-Новострой

Пресненский р-н, Москва
более 2 месяцев назад

Специалист Отдела анализа операций Управления финансового мониторинга

60 000 руб.

Обязанности: ~ Осуществление контроля проводимых клиентами операций на предмет выявления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со справочником кодов и признаков необычных операций и сделок в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2...

Металлинвестбанк

Москва
более 2 месяцев назад

Ведущий специалист отдела консолидированной отчетности по МСФО

 ...Обязанности: Расчет трансформационных и консолидационных таблиц по выделенным участкам учета для составления консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, на ежеквартальной основе; подготовка расшифровок и раскрытий по выделенным... 

Энергетическое Строительство

Пресненский р-н, Москва
13 дней назад

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга сомнительных операций

 ...выявление необычных/сомнительных операций клиентов, онлайн мониторинг транкзаций, изучение профиля клиента, анализ...  ...ФТ не менее 1 года. Условия: График работы 5/2, Финансовые условия обсуждаются индивидуально, в зависимости от профессионального... 

ЛОКО-БАНК

Москва
27 дней назад

Специалист финансового отдела

150 000 - 170 000 руб.

 ...обязательств, на гарантийный период, тендерных, контргарантии)и получения кредитов. - исполнение обязательств перед банками - финансовый мониторинг (формирование и предоставление в банк комплекта документов),  - контроль соблюдения финансовых ковенантов, - взаимодействие... 

Строительная компания Горизонт

Москва
6 дней назад

Специалист отдела корпоративных финансов ( Банк- клиент)

70 000 руб.

 ...Размещение заявок на оплату, формирование платежных поручений. Финансовый контроль заявок на оплату (проверка обоснованности оплаты,...  ...предоставления в банки в части ежеквартального финансового мониторинга (расшифровки статей баланса, отчета о финансовых результатах,... 

ПЭТРУСКо

Пресненский р-н, Москва
11 дней назад

Главный специалист Отдела финансового мониторинга

 ...Обязанности: мониторинг операций и клиентов Филиала Банка; выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... 

Ланта-Банк

Москва
11 дней назад

Специалист по финансовому мониторингу (Закон №115-ФЗ)

Обязанности: Выявление операций, подлежащих контролю - Составление отчета для Росфинмониторинга; Проведение обучения по вопросам ПОД/ФТ (Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма); Консультирование сотрудников по вопросам, относящихся...

BestDoctor

Москва
месяц назад

Специалист по выявлению сомнительных и мошеннических операций в управление финансового мониторинга

 ...Обязанности: Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых...  ...вопросам деятельности Банка; Мониторинг банковского законодательства, теории и...  ...банковской сфере от 3-х лет или в иной финансовой сфере от 6 лет; Знания плана счетов... 

Всероссийский Банк Развития Регионов

Москва
месяц назад

Специалист по ПОД / ФТ / Специалист финансового мониторинга

 ...Цифровые финансовые активы — это цифровые права, которые включают денежные требования, выпуск, учет и обращение которых возможен в том числе через блокчейн (информационную систему на основе распределенного реестра, куда вносятся записи о транзакциях). Эта технология позволяет... 

Системы Распределенного Реестра

Арбат, Москва
8 дней назад

Финансовый контролер

80 000 - 100 000 руб.

 ...контроль над исполнением контроллинговых мероприятий во внутренних процессах финансового отдела и предприятий Группы Компаний; Активное участие в проекте по переходу на 1С-ERP; Мониторинг и анализ эффективности обеспечения производства (обзор потребностей... 

ISBC, Company

Зеленоград
16 дней назад

Ведущий специалист внутреннего контроля операций на финансовых рынках

 ...Чем нужно заниматься: 1. Осуществление ежедневного мониторинга за соответствием деятельности Банка требованиям применимого законодательства...  ..., проведения проверок и расследований деятельности Банка на финансовых рынках на предмет соответствия требованиям применимого... 

Газпромбанк

Москва
25 дней назад

Ведущий специалист

з/п по результатам собеседования Требования: Высшее (экономическое/юридическое) образование Опыт работы в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы 3 года. Внимательность, ответственность, исполнительность Уверенный пользователь ...

МТУСИ

Москва
15 дней назад

Финансовый контролер

 ...Коломенский» в связи с расширением штата компании открыта вакансия Финансового контролера. Обязанности: Сбор информации,...  ...инвестиционным программам для целей финансового контроля и банковского мониторинга; Взаимодействие с функциональными подразделениями по... 

БКК «Коломенский»

Москва
более 2 месяцев назад

Специалист отдела сопровождения

45 000 руб.

 ...Обязанности: Обработка заявок от менеджеров отдела продаж на предоставление финансовых услуг: заведение заявок на банки и МФО, работа с документами клиентов, анализ конкурсной документации Знание Единой информационной системы в сфере закупок, по 44-ФЗ, 223-... 

МКК Финансовая Этика

Пресненский р-н, Москва
23 дня назад

Ведущий специалист в отдел финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

 ...Высшее экономическое, юридическое образование; Соответствие требованиям 1486-У; Опыт работы в БАНКЕ в подразделении финансового мониторинга НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЛЕТ - обязательное условие; Ответственность, пунктуальность, аккуратность; Хорошее знание... 

РУНА БАНК, АКБ

Москва
16 дней назад

Эксперт по автоматизации процессов финансового мониторинга (бизнес аналитик)

 ...Обязанности: Анализ целесообразности запросов на модернизацию и автоматизацию процессов финансового мониторинга, поступающих как от Управления финансового мониторинга, так и от сторонних подразделений Банка; Собственный анализ и предложения по оптимизации текущих... 

Банк ВТБ (ПАО)

Москва
более 2 месяцев назад

Главный Экономист Службы финансового мониторинга

 ...законодательства в области реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (...  ...Банка согласно Методике, а также в процессе ежедневного мониторинга операций клиентов. Обеспечение полного и своевременного... 

СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк

Москва
более 2 месяцев назад

Solution architect (финансовый мониторинг)

ГК «Иннотех» оказывает полный спектр услуг по разработке ПО для цифровизации банковской отрасли и увеличения операционной эффективности бизнеса благодаря использованию передовых технологий. На крупные проекты ищем к себе Solution Architect: Обязанности: • оценка...

Иннотех, Группа компаний

Москва
4 дня назад