Работа Финансовый мониторинг

49 655 вакансий

Результаты поиска:

Главный специалист Отдела финансового мониторинга

 ...Обязанности: мониторинг операций и клиентов Филиала Банка; выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма... 

Ланта-Банк

Москва
11 дней назад

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга сомнительных операций

 ...выявление необычных/сомнительных операций клиентов, онлайн мониторинг транкзаций, изучение профиля клиента, анализ...  ...ФТ не менее 1 года. Условия: График работы 5/2, Финансовые условия обсуждаются индивидуально, в зависимости от профессионального... 

ЛОКО-БАНК

Москва
27 дней назад

Ведущий специалист в отдел финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

 ...Высшее экономическое, юридическое образование; Соответствие требованиям 1486-У; Опыт работы в БАНКЕ в подразделении финансового мониторинга НЕ МЕНЕЕ ДВУХ ЛЕТ - обязательное условие; Ответственность, пунктуальность, аккуратность; Хорошее знание... 

РУНА БАНК, АКБ

Москва
16 дней назад

Главный финансовый аналитик

150 000 руб.

 ...команду нового амбициозного цифрового проекта в области финтеха, реализуемого одним из крупнейших ходингов России, требуется Главный финансовый аналитик. Обязанности: Построение финансовой модели, бизнес-планов, Формирование и контроль расходования бюджета,... 

КДВ Групп

Новосибирск
16 дней назад

Специалист отдела корпоративных финансов

 ...экономике открыта вакансия Специалиста отдела корпоративных финансов! Основные задачи: Полное сопровождение кредитных...  ...Подготовка документов по ежемесячному/ежеквартальному финансовому мониторингу для представления в банк Контроль выполнения ковенант по... 

Пионер, Группа компаний

Москва
4 дня назад

Ведущий специалист отдела корпоративных финансов

 ...В отделе корпоративных финансов АО "РЖД Бизнес Актив" открыта вакансия Ведущий специалист отдела корпоративных финансов Обязанности...  ...Взаимодействие с банками, подготовка документов для финансового мониторинга, открытие/закрытие расчетных счетов Взаимодействие с... 

РЖД Бизнес Актив

Москва
5 дней назад

Специалист по выявлению сомнительных и мошеннических операций в управление финансового мониторинга

 ...Обязанности: Организация и реализация мониторинга в реальном времени операций, проводимых...  ...вопросам деятельности Банка; Мониторинг банковского законодательства, теории и...  ...банковской сфере от 3-х лет или в иной финансовой сфере от 6 лет; Знания плана счетов... 

Всероссийский Банк Развития Регионов

Москва
месяц назад

Ведущий финансовый менеджер

200 000 - 250 000 руб.

 ...профессионализм, позитивную атмосферу и перспективы быстрого роста. Мы ищем Финансового менеджера в единственном лице, с опытом работы с иностранными юр. лицами, знаниями в сфере финансов и хорошим уровнем английского языка - человека, который возьмет на себя весь... 

Coin Liquidity Solutions

Москва
26 дней назад

Финансовый директор (логистика / e-comm)

700 000 руб.

 ...В логистическую компанию приглашается Финансовый директор. Требования: В/о профильное, ведущие Гос.Вузы Аналогичный опыт работы в топ 30 логистических или топ 30 E-com компаниях не менее пяти лет Уверенный опыт привлечения внешнего финансирования (кредитные... 

ГК «ВИЗАВИ Консалт»

Москва
14 дней назад

Финансовый директор

 ...В связи с развитием сети клиник и новыми задачами мы ищем профессионала на должность Финансового директора. Обязанности: Участие в стратегическом планировании деятельности компании, формировании инструментов финансового контроля Разработка стандартов, регламентов... 
Москва
28 дней назад

Финансовый советник (Персональный менеджер)

80 000 руб.

 ...Финансовая группа БКС – одна из самых стабильных финансовых организаций в России Мы работаем на финансовом рынке с 1995 года. За 25 лет работы ФГ БКС приобрела репутацию стабильного партнера как среди инвесторов, так и в профессиональном сообществе. Рейтинг надежности... 

Брокеркредитсервис

Уфа
более 2 месяцев назад

Ведущий специалист отдела сводного финансового планирования и анализа

 ...Обязанности: Составление планов операционного, инвестиционного и финансового движения денежных средств на отчетный период. Составление...  ...( БДДС) . Подготовка материалов в рамках проводимого мониторинга дебиторской и кредиторской задолженностей. Требования:... 

Волго-Дон АгроИнвест

Воронеж
12 дней назад

Специалист по финансовому мониторингу

60 000 руб.

 ...специалисты рынка недвижимости. Обязанности: Деятельность в области ПОД/ФТ (сделки с недвижимостью); Осуществление финансового мониторинга за клиентскими операциями на основании правил внутреннего контроля; Выявление операций, подлежащих обязательному... 

БЕСТ-Новострой

Пресненский р-н, Москва
более 2 месяцев назад

Ведущий финансовый консультант

Обязанности: Предоставление клиентам консультаций по продуктам и услугам Банка; Оформление и продажа продуктов и услуг Банка; Организация работы по обслуживанию карт; Осуществление операций по банковским вкладам и счетам для физических лиц; Осуществление...

Банк ВТБ (ПАО)

Саров, Нижегородская обл.
7 дней назад

Ведущий специалист внутреннего контроля операций на финансовых рынках

 ...Чем нужно заниматься: 1. Осуществление ежедневного мониторинга за соответствием деятельности Банка требованиям применимого законодательства...  ..., проведения проверок и расследований деятельности Банка на финансовых рынках на предмет соответствия требованиям применимого... 

Газпромбанк

Москва
25 дней назад

Эксперт по автоматизации процессов финансового мониторинга (бизнес аналитик)

 ...Обязанности: Анализ целесообразности запросов на модернизацию и автоматизацию процессов финансового мониторинга, поступающих как от Управления финансового мониторинга, так и от сторонних подразделений Банка; Собственный анализ и предложения по оптимизации текущих... 

Банк ВТБ (ПАО)

Москва
более 2 месяцев назад

Специалист Отдела противодействия подозрительным операциям Управления финансового мониторинга

31 900 руб.

Обязанности: ~ Своевременное и полное выявление операций клиентов, подпадающих под признаки сомнительности, с последующим пресечением подозрительной активности и направлением сведений в Уполномоченный орган. Требования: Знание нормативных актов в области...

Промсвязьбанк

Ярославль
месяц назад

Главный Экономист Службы финансового мониторинга

 ...законодательства в области реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (...  ...Банка согласно Методике, а также в процессе ежедневного мониторинга операций клиентов. Обеспечение полного и своевременного... 

СОЮЗ, Акционерный Коммерческий Банк

Москва
более 2 месяцев назад

Финансовый аналитик

 ...Требования: Образование: специальность – экономист (техникум или в/о). Практика в ФЭО (финансово-экономический отдел где и планирование и бюджетирование и кредитование). Знание бу/ну на уровне проводок и классификации затрат. Знание структуры бюджетов... 

ФРЕШФУДСИСТЕМ

Тула
19 дней назад

Эксперт по финансовому мониторингу

 ...документации по вопросам ПОД/ФТ. Требования: - высшее экономическое/юридическое образование; - опыт работы в подразделении финансового мониторинга в лизинговых компаниях; - знание требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов,... 

ПСБ Лизинг

Москва
22 дня назад